Как мы выявили налоговые риски на 1,8 млн ₽ и оптимизировали расходы для производственного предприятия в Нижнем Новгород

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Нижнем Новгороде, специализирующееся на выпуске металлоконструкций. Штат: 85 сотрудников, годовая выручка — 180 млн ₽, система налогообложения — ОСНО. Ежемесячный документооборот: 350+ первичных документов. Предприятие столкнулось с ростом претензий от ФНС после плановой камеральной проверки. Руководство обратилось в «Финансовое крыло» по рекомендации партнёра, опасаясь масштабных штрафов.

С чем столкнулся клиент

Некорректный учёт НДС

Ошибки в книге покупок привели к завышению налоговой базы. Последствия: переплата 420 000 ₽ за квартал. Нарушены ст. 169, 172 НК РФ.

Неучтённые расходы на сырьё

Отсутствие актов сверки с поставщиками. Упущенная выгода: 750 000 ₽/год из-за невозможности подтвердить затраты.

Ошибки в расчёте налога на прибыль

Неправильное распределение косвенных расходов. Риск штрафа по ст. 122 НК РФ: до 300 000 ₽.

Отсутствие контроля дебиторки

Просроченная задолженность 1,2 млн ₽. Потери на судебных издержках: 200 000 ₽.

Слабая СВК

Неразграниченные обязанности бухгалтеров. Последствия: 120 часов/мес потерь на исправлении ошибок. Директор 8 месяцев пытался решить проблемы силами штатного бухгалтера, что привело к стрессу и угрозе остановки производства.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный аудит через форму на сайте. В рамках бесплатной диагностики мы провели экспресс-аудит бухгалтерского учета и экспресс-проверку налоговых рисков. Запросили: балансы, налоговые декларации, первичные документы за 2 года. За 3 рабочих дня выявили: 12 критичных ошибок в учёте НДС, недостоверность данных по прибыли, отсутствие инвентаризации активов.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий аудит учёта

Срок: 5 дней. Провели аудит бухгалтерского учета, проанализировали 2000+ документов. Выдали отчёт с рекомендациями. Взаимодействовали с ФНС для уточнения требований.

Этап 2: Восстановление документооборота

Срок: 7 дней. Восстановили бухгалтерский учет, оформили недостающие акты сверки. Получили от клиента договоры с поставщиками.

Этап 3: Корректировка налоговой отчётности

Срок: 3 дня. Подготовили ответы на требования ФНС и уточнённые декларации. Исправили ошибки по НДС и прибыли.

Этап 4: Оптимизация налоговой нагрузки

Срок: 10 дней. Провели налоговую оптимизацию, пересмотрели учетную политику. Снизили базу по налогу на прибыль на 15%.

Этап 5: Внедрение СВК

Срок: 14 дней. Разработали регламенты внутреннего контроля, провели аудит СВК. Обучили штатного бухгалтера.

Этап 6: Работа с дебиторкой

Срок: 20 дней. Инициировали взыскание дебиторской задолженности, вернули 900 000 ₽.

Этап 7: Настройка 1С

Срок: 5 дней. Автоматизировали учёт сырья, интегрировали контроль сроков оплаты.

Этап 8: Постсопровождение

Срок: постоянное. Настроили сопровождение камеральных проверок.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема: отсутствие архивов договоров 2021 года. Решение: запросили дубликаты у контрагентов, параллельно восстановили данные из электронной базы 1С. Это увеличило срок этапа 2 на 4 дня. Вторая сложность: сопротивление штатного бухгалтера изменениям. Провели дополнительное обучение, продемонстрировали выгоды автоматизации. Профессиональный подход позволил избежать конфликта с ФНС.

Что получил клиент

Качественные изменения: снижение стресса руководства, повышение точности прогнозирования. Результаты достигнуты за 4 месяца. Прогноз на следующий год: дополнительная экономия 1,2 млн ₽ за счёт оптимизации логистики.

Слово заказчику

Андрей, финансовый директор производственного предприятия:

«До работы с «Финансовым крылом» мы ежемесячно тушили пожары с налогами. Нашли вас по отзывам в бизнес-сообществе Нижнего Новгорода. Поразила глубина аудита: специалисты вскрыли проблемы, о которых мы не догадывались. Особенно ценно, что не просто указали на ошибки, а сразу предложили решения. Благодаря корректировке учёта и возврату дебиторки высвободили 1,5 млн ₽ оборотных средств. Теперь наш бухгалтер работает в 4 раза эффективнее. Отдельная благодарность налоговому консультанту и юристу за сопровождение споров с ФНС. Всем производственникам Нижнего Новгорода рекомендую не ждать проверок — действовать на опережение».

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные для производств ошибки: размытая учётная политика и слабый контроль первички. Решение — регулярный налоговый аудит и разработка учётной политики. Советую внедрять ежеквартальные сверки с контрагентами. Для профилактики рисков используйте экспресс-аудит — он в 3 раза дешевле штрафов».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит для выявления скрытых резервов вашего бизнеса. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем для старта: аудит бухгалтерского учета и налоговая оптимизация.